Mission principale :

• Contribuer à la définition et à la mise à jour des alertes LBC/FT ;
• Contribuer à la définition et la mise à jour des alertes de fraudes ;
• Contribuer à la rédaction et la mise à jour des procédures et politiques ;
• Assurer un monitoring permanent des alertes ;
• Traiter tous les cas d’alertes relatives à la LBC/FT sous 24 heures ;
• Traiter tous les cas d’alertes relatives aux fraudes potentielles sous 24 heures ;
• Réaliser des analyses fines sur les cas de fraudes ;
• Rédiger des rapports sur les cas de fraudes ;
• Demander des arbitrages du Manager pour des cas plus techniques ;
• Recueillir les éléments pour la rédaction des déclarations de soupçons en destination de la CENTIF ;
• Préparer les éléments de réponses aux demandes d’informations de la CENTIF ;
• Contribuer à la formation des collègues et partenaires sur la LBC/FT et ;
• Rédaction des rapports journaliers, hebdomadaires, mensuels et ad hoc.

Compétences et qualifications :

• Diplôme Bac+3 et Plus en Droit, Banque, Management, Gestion des risques
• Bonne connaissance des logiciels d’analyses de données (Excel, BI, SQL, etc)
• Excellentes aptitudes communicationnelles et rédactionnelles
• Connaissance de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme LBC/FT
• Une première expérience ou stage en cabinet juridique ou dans une institution financière (Fintech, banque ou Microfinance) serait un plus
• Intégrité et objectivité
• Esprit d’analyse
• Esprit de synthèse
• Capacité à travailler en équipe et en autonomie

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 février 2025 à 17h30.

Transmettez par e-mail (en précisant le titre du poste) votre lettre de motivation et votre CV détaillé à l’adresse : recrutement@kulu.com